中访网数据 石家庄以岭药业股份有限公司于2025年12月修订并公布了新版《董事会议事规则》。此次修订旨在进一步明确董事会职责权限，规范议事决策程序，提升公司治理水平。核心内容包括：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，并至少包含一名会计专业人士；明确了董事会对外投资、担保、关联交易等重大事项的审议权限与决策程序手机配资软件，例如审议批准与关联自然人的交易金额超过30万元，或与关联法人的交易金额超过300万元且占净资产0.5%以上的事项；细化了董事会专门委员会(战略与规划、提名、审计、薪酬与考核)的组成、职责与工作流程，强化了其在董事选聘、高管薪酬、财务审计等方面的专业审核与建议职能；规范了董事会会议的召集、通知、召开、表决及记录等全流程，要求会议档案保存期限为十年。新规则强调了董事的勤勉尽责义务，要求董事原则上应亲自出席会议，并对决议承担责任。此次修订是公司完善内部治理结构、加强规范化运作的重要举措，预计将对公司长远发展和科学决策产生积极影响。
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